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“国际贸易巨额诈骗案”重审开庭
作者:凯时kb88下载     发表时间:2019-12-05    [浏览量:2]
摘要:“被告人孟大鹏,你收到北京市高级____刑事裁定书了吗?”罪与非罪有待最终判决  审讯长在庭审完毕时说,“合议庭将对本案停止评议”,随即颁布颁发“如今休庭”。 ......

“被告人孟大鹏,你收到北京市高级____刑事裁定书了吗?”
罪与非罪有待最终判决
  审讯长在庭审完毕时说,“合议庭将对本案停止评议”,随即颁布颁发“如今休庭”。
  经过两天开庭审理,审讯长在庭审临近完毕时停止了总结归纳:
  公诉人和诉讼代办代理人在庭上指出,两家公司先后三次在合同中均约定安卡拉公司应当依照期限向中采公司提供POP文件,证据证实安卡拉公司至今未向法庭提供POP文件,这表白“被告人没有实际的履行才华和行为签署了上述协议,具有不法占有的宗旨”。
  记者留心到,二被告人辩护人在法庭上屡次提出关于证人出庭、证据互相印证等问题,认为在疑点没有解释分明的状况下依据法律相关准则,应当作出有利于被告人的解释。提出公诉机关指控的事实不可立,应颁布颁发被告人无罪。
  二被告人辩护人则回应称,两家公司在签订的第三份合同中承认了安卡拉公司的贴现行为;从中采公司的客不雅观行为看,该公司先提供不成承兑汇票,后又变换为可承兑汇票,这行为自身说明已对合同停止了变换。此外,中采公司开出的600万元承兑汇票性质是预付款,是可以使用的。
  审讯长询问二被告人后,得知其别离收到了那份刑事裁定书后随即当庭宣告:“被告人孟大鹏、周静在我院2013年7月5日对此案作出一审讯决后不平,提出上诉,北京市高级____于2013年10月12日作出二审裁定书,取消原审讯决发回重审。我院从头依法开庭审理北京市查察院第二分院诉被告人孟大鹏、周静犯合同诈骗罪一案。”
  二被告人及其辩护人回应称,两家合同中提到所谓的POP文件是“出示”。而依据实际交易,安卡拉公司并不必要向中采公司提供POP文件原件,所提供的电子邮件扫描的POP文件也是提供POP文件的一种模式,这合乎国际贸易惯例。
  控辩双方争论的另一焦点为,安卡拉公司是否将双方合同中约定的不得贴现的承兑汇票予以贴现。
  “公诉人和诉讼代办代理人认为二被告人的行为已形成合同诈骗罪,按照控方提供的证据,均证明安卡拉公司没有实际履行(合同)才华,没有任何资金,除涉案的业务之外,没有其他业务。被告人并没有在银行开具信誉证,说明被告人没有才华。
  这起“国际贸易巨额诈骗案”曾于2013年1月25日经北京市第二中级____第一次开庭审理,相隔35天后的3月1日继续审理,直至7月4日第三次开庭审理,并于越日下达一审讯决。

  记者两次旁听此案庭审发现,控辩双方围绕此案毕竟是合同诈骗还是商事纠纷的罪与非罪逐一就涉案事实和适用法律展开互质和答辩。在今年1月14日和1月21日两天的庭审过程中,公诉人坐席一侧新增了诉讼代办代理人席位—— 一位律师代办代理“被害单位”中采公司出庭。
  记者旁听此案第二次、第三次庭审,理解到如下案情框架:

(原标题:“国际贸易巨额诈骗案”重审开庭)

  “被告人周静,你收到北京市高级____刑事裁定书了吗?”
  北京安卡拉国际经贸有限公司与北京中采世纪技术有限公司就一起大宗国际贸易的制品油交易达成竞争意向,于2010年10月21日与另一单位独特签订了购销合同,但由于种种起因,这份合同历经安卡拉公司与中采公司两次筹议批改,最终却以交易失败告终。
  中采公司在交易过程中向安卡拉公司提供了两张金额总计600万元人民币的银行承兑汇票作为预付款,被安卡拉公司贴现提取,直到中采公司于2011年2月15日单方提出终止合同时,要求安卡拉公司返还600万元合同预付款。此时,安卡拉公司拟通过民事法律门路向中采公司追查违约责任。两家公司由此矛盾晋级,中采公司以“合同诈骗”为由向公安机关报案,曾任安卡拉公司法定代表人的孟大鹏与公司副总经理周静因涉嫌“合同诈骗”被诉。
  据记者理解,在一审讯决书中,“被告人孟大鹏犯合同诈骗罪,判处有期徒刑13年,罚金人民币13万元”;“被告人周静犯合同诈骗罪,判处有期徒刑10年,罚金人民币10万元”。二被告人提出上诉后,北京市高级____在对此案下达的刑事裁定书中有如下表述:“……本院认为,一审法院认定的事实不清,证据不敷……”这成为此案发回重审的背景。
  庭审进入被告人最后陈说步伐时,被告人孟大鹏当庭暗示,“这起案件是一个典型的民事纠纷,不是刑事案件,希望法庭作出公正的判决”,被告人周静则呜咽着希望法庭“还我一个清白”。


  公诉人和诉讼代办代理人认为,被告人将合同中约定的不得贴现的汇票私自予以贴现,以备用金等模式将该款占为己有。
  “二被告人及其辩护人认为,公司能否有相应注册资金或者资金担保并不影响国际贸易竞争。被告人孟大鹏提出,信誉证开具的方式有很多种,可以由境外银行开具之后再转交境内银行出具保函。

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